Политика AML/KYC

Политика проведения AML/KYC сервиса Tuzra

Используя услуги Веб-ресурса, Клиент соглашается на прохождение процедуры верификации личности.Веб-ресурс может запросить любые персональные данные в любом формате и объеме, которые он сочтет необходимыми для полной верификации.Клиент предоставляет согласие Веб-ресурсу проводить необходимые проверки напрямую или через третьих лиц для подтверждения личности или защиты Клиента и/или Веб-ресурса от финансовых преступлений, таких как мошенничество. Такими третьими лицами могут быть KYC-сервисы и/или другие системы, выбор которых не ограничивается Клиентом.Используя услуги Веб-ресурса, Клиент соглашается на AML-проверку всех онлайн-адресов, используемых в транзакциях на Веб-ресурсе.Веб-ресурс вправе запросить прохождение верификации Клиента, если онлайн-адрес кошелька Клиента, участвующий в транзакции, связан со следующими категориями:
  • - Illegal Service
  • - Mixing Service
  • - Fraudulent Exchange
  • - Darknet Marketplace
  • - Darknet Service
  • - Ransom
  • - Scam
  • - Stolen Coins
  • - Terrorism Financing
  • - Sanctions
  • - Illicit Actor/Organization
  • - High-Risk Jurisdiction
  • - Gambling
  • - Fraud Shop
  • - Enforcement action
  • - Child Exploitation
Если будет установлена связь, то после прохождения верификации Клиента средства будут возвращены на адрес отправителя за вычетом комиссии на возврат средств, а также 5% от суммы поступления.Веб-ресурс вправе заморозить средства и не возвращать их Клиенту до тех пор, пока не будет подтверждена его личность.В случае выявления высоким фактором риска AML/KYC на реквизиты, предоставляемые Веб-ресурсом, что привело к блокировке партнерской платежной системы, средства Клиента будут заморожены до завершения расследования поступившего депозита.